суббота, 23 января 2021
,
USD/KZT: 412.24 EUR/KZT: 470.98 RUR/KZT: 5.81
Антикоры попросили не раздувать резонанс по делу хищений в модульной больнице Алматы Эстония требует прекратить репрессии против белорусских журналистов На «КазМунайГазе» впервые из работников никто не погиб В Японии опровергли информацию об отмене Олимпийских игр в Токио Мужчина совершил самосожжение у Дома правительства в Минске За Максом Бокаевым собираются следить еще 3 года Bloomberg: Навального могут посадить на 13 лет Свыше 2 млрд долларов отстоял Казахстан в международных судах США вводит обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа Каждый второй работающий казахстанец получает менее 350$ Япония может отменить Олимпийские игры и провести их 2032 году Казахстанская компания будет связана с аэропортом Нью-Йорка Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева С 23 января начнется прием заявок на использование пенсионных накоплений В разных городах России проходят задержания сторонников Навального Владельцы отелей просят госпомощь В Беларуси мужчине вынесли приговор за публичное оскорбление Лукашенко Казахстан и страны Азии приняли Анкарскую декларацию Туркменистан предоставит бесплатный набор вакцин от коронавируса для иностранцев Лавров получил казахский орден В Багдаде произошел теракт Габидулла Абдрахимов стал вице-министром культуры и спорта Совладелец ресторанов «Нават» задержан в Бишкеке Россия на безвозмездной основе предоставит Кыргызстану полмиллиона доз вакцины от коронавируса Фото Закирьянова со шкурами барсов изучит полиция

Количество экономических преступлений выросло в 1,5 раза

Только в октябре трем казахстанкам удалось обогатиться на 75 млн тенге, создав финансовые пирамиды.

Число уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности увеличилось в полтора раза. Самые «популярные» нарушения — «липовые» счета-фактуры.

За девять месяцев года в стране зарегистрировали 1,1 тыс. правонарушений в сфере экономической деятельности — сразу на 46,2% больше, чем годом ранее – пишет finprom.kz. В суд было направлено 582 уголовных дела, показатель увеличился за год в 2,4 раза.

Чаще всего нарушают в Алматы, более того, здесь количество зарегистрированных правонарушений выросло за год почти в два раза.

Затем по количеству экономических правонарушений Шымкент, на третьем месте Алматинская область.

В разрезе статей треть зарегистрированных правонарушений пришлась на совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ: 354 случая — в 1,9 раза больше, чем в 2019 году.

Ещё 18,8% пришлось на изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 202 случая, рост на треть за год.

Среди наиболее «популярных» также отмечены нарушения, связанные с созданием и руководством финансовыми пирамидами: 146 случаев — в 8,6 раза больше, чем в прошлом году.

Буквально на прошлой неделе две сестры из Алматинской области заработали свыше 7 миллионов тенге, разослав по ватсапу условия финансовой пирамиды. А жительница Западно-Казахстанской области обманула людей на 68,5 млн тенге, создав финансовые пирамиды и пообещав быстрое обогащение.

В июне была приостановлена деятельность финансовой пирамиды в Павлодаре. Вкладчики вложили в нее более 3,9 миллиардов тенге.

Всего за этот год в стране установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств. Этими группами создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тг, сообщает Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

Впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе, выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тг.

фото из открытых источников

Оставить комментарий

События дня

ВКО возглавила печальный список по количеству смертей от ковида ВКО возглавила печальный список по количеству смертей от ковида
Редакция Exclusive
Президент Армении призвал мир заставить Турцию покинуть Южный Кавказ Президент Армении призвал мир заставить Турцию покинуть Южный Кавказ
Редакция Exclusive
Южная Корея выделит двести миллионов долларов США на борьбу с COVID-19 Южная Корея выделит двести миллионов долларов США на борьбу с COVID-19
Редакция Exclusive
Аким ЗКО назвал свадьбу сына сельского акима вредительством Аким ЗКО назвал свадьбу сына сельского акима вредительством
Редакция Exclusive
В Чечне Макрона назвали «террористом номером один в мире» В Чечне Макрона назвали «террористом номером один в мире»
Редакция Exclusive
Партия «Ауыл» объявила об участии в выборах Партия «Ауыл» объявила об участии в выборах
Редакция Exclusive
Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО
Редакция Exclusive
Потери бюджета в этом году составили уже свыше 1 триллиона тенге Потери бюджета в этом году составили уже свыше 1 триллиона тенге
Редакция Exclusive
Во Франции ситуацию с коронавирусом в стране назвали критической Во Франции ситуацию с коронавирусом в стране назвали критической
Редакция Exclusive
Президент разрешил вывешивать казахстанский флаг на балконы Президент разрешил вывешивать казахстанский флаг на балконы
Редакция Exclusive
В Туркменистане возбуждено дело против активистки Дурсолтан Тагановой В Туркменистане возбуждено дело против активистки Дурсолтан Тагановой
Редакция Exclusive
Под Жанатасом построят ветряную электростанцию стоимостью в 95.3 млн долларов Под Жанатасом построят ветряную электростанцию стоимостью в 95.3 млн долларов
Редакция Exclusive
В Турции считают, что Франция следует «фашистскому сценарию» В Турции считают, что Франция следует «фашистскому сценарию»
Редакция Exclusive
Новые требования появились к проведению совещаний Новые требования появились к проведению совещаний
Редакция Exclusive
Экс-президент Кыргызстана объявил голодовку в СИЗО Экс-президент Кыргызстана объявил голодовку в СИЗО
Редакция Exclusive
«KEGOC» выплатит 20 млрд тенге дивидендов «KEGOC» выплатит 20 млрд тенге дивидендов
Редакция Exclusive
Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном
Редакция Exclusive
В одной из лабораторий Семея каждый второй тест на ковид оказался ошибочным В одной из лабораторий Семея каждый второй тест на ковид оказался ошибочным
Редакция Exclusive
В Беларуси оценили ущерб от забастовок В Беларуси оценили ущерб от забастовок
Редакция Exclusive
Ученики вернутся в школы, заработают театры и мечети Ученики вернутся в школы, заработают театры и мечети
Редакция Exclusive
На Луне появился участок поверхности, названный в честь Абая На Луне появился участок поверхности, названный в честь Абая
Редакция Exclusive
На казахстанскую журналистку напал полицейский На казахстанскую журналистку напал полицейский
Редакция Exclusive
Садыр Жапаров уйдет в отставку, чтобы баллотироваться в президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку, чтобы баллотироваться в президенты
Редакция Exclusive
В Алматы откроются кинотеатры В Алматы откроются кинотеатры
Редакция Exclusive
В Германии попытались поджечь здание института Коха, ведущего статистику по коронавирусу В Германии попытались поджечь здание института Коха, ведущего статистику по коронавирусу
Редакция Exclusive
Госдеп США объявил о новом перемирии в Нагорном Карабахе Госдеп США объявил о новом перемирии в Нагорном Карабахе
Редакция Exclusive
Нацбанк сохранил ставку на уровне 9% Нацбанк сохранил ставку на уровне 9%
Редакция Exclusive
Население СУАР проверят на коронавирус Население СУАР проверят на коронавирус
Редакция Exclusive
Где больше всего дают в Казахстане взятки? Где больше всего дают в Казахстане взятки?
Редакция Exclusive
Дочь первого президента Узбекистана заболела пневмонией Дочь первого президента Узбекистана заболела пневмонией
Редакция Exclusive
Казахстанские экспортёры получат госпомощь в 4,7 млрд. тенге Казахстанские экспортёры получат госпомощь в 4,7 млрд. тенге
Редакция Exclusive
В СКО на аукцион выставлены школы с минимальной ценой в один тенге В СКО на аукцион выставлены школы с минимальной ценой в один тенге
Редакция Exclusive
Зачем министр обороны Турции приехал в Казахстан? Зачем министр обороны Турции приехал в Казахстан?
Редакция Exclusive
В Польше прошли протесты против ужесточения правил аборта для женщин В Польше прошли протесты против ужесточения правил аборта для женщин
Редакция Exclusive
Страницы:1 2 3 4 5 6 ... 33