Брат президента Афганистана Махмуда Карзая уличен в финансовых махинациях на общую сумму $900 млн.

Независимые аудиторы из компании Kroll Associates, проводившие проверку крупнейшего банка Афганистана «Кабул», обнаружили мошенничество со стороны банка на сумму 900 млн долларов. К данной афере, по их мнению, может быть причастен брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд, сообщают New York Times, в чьем распоряжении оказался отчет аудиторов.

Банку была выделена финансовая помощь от западных стран, однако, как стало известно в ходе прошедшей проверки, основная масса кредитов разошлась среди 19 получателей, физических и юридических лиц, связанных с высшей политической элитой страны. Среди них оказался и брат президента Махмуд Карзай, который, однако, свою причастность к коррупционным схемам полностью отрицает.

Кредиты 19 представителей элиты получали через несуществующие фирмы (сотрудники Kroll обнаружили у одного из фигурантов дела 114 печатей фальшивых компаний).

В числе обвиняемых по делу банка «Кабул» — основатель банка Шерхан Фарнуд и бывший гендиректор Халилулла Ферози.

В 2010г. банк «Кабул» уже оказывался в центре связанного с финансовыми махинациями скандала, что привело к массовому изъятию вкладов.

Источник: CA-NEWS (CA)

• 31
• 34