Операции с деньгами Елбасы должны контролироваться, – сенатор

5 ноября, 2021

Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должны включить в список лиц, за операциями с деньгами которых на законодательном уровне будет введен контроль. Такое мнение выразил журналисту exclusive.kz сенатор Мурат Бактиярулы.

Сенат принял в четверг закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон направлен на подпись Президенту.

На пленарном заседании Сената депутат Ольга Перепечина сообщила, что данный документ направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы.

– Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц (ПДЛ), закрепить понятие «публичные должностные лица» для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан. Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом, а агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников. То есть к публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. Такой вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции, – сказала Перепечина на заседании палаты.

Сенатор сообщила, что в начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия международным стандартам. Депутат предупредила о возможном негативном результате оценки ЕАГ, который может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран.

– В частности, в случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности, – привела пример Перепечина.

В кулуарах Сената журналист спросил у депутата Мурата Бахтиярулы, кого должны включить в список публичных должностных лиц, за активами которых будет введен контроль. Сенатор ответил, что в перечень должны войти все публичные должностные лица. Журналист уточнил, должен ли войти в данный список Елбасы.

– Конечно, должен войти! – ответил Бахтиярулы. Он также добавил, что в обязательном порядке в данный перечень должны войти и депутаты, и члены правительства, и акимы.

На вопрос, почему данный список должен утверждать Президент, а не депутаты, Бахтиярулы посоветовал обратиться к разработчикам законопроекта – мажилисменам.

Напомним, проект закона был разработан депутатами Симоновым, Бойчиным, Жамаловым, Лукиным, Кылышбаевым, Смирновой, Перепечиной.

Если Касым-Жомарт Токаев подпишет принятый Сенатом закон без изменений, то он сам должен будет решить, войдет ли в список публичных должностных лиц председатель Совета безопасности, глава партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.